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VOLTALIA (EPA:VLTSA) Voltalia : Information relative aux résultats du vote des résolutions présentées lors de l'Assemblée Générale des actionnaires du 24 mai 2018.

Directive transparence : information réglementée Autres communiqués

13/06/2018 11:19

13/06/2018 18:24
13/06/2018 11:19
12/06/2018 09:53
28/05/2018 18:11
28/05/2018 17:18
23/05/2018 18:33
02/05/2018 19:01
24/04/2018 19:15
18/04/2018 18:51
13/04/2018 18:13
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

13 juin 2018

  Information relative aux résultats du vote des résolutions présentées lors
          de l'Assemblée Générale des actionnaires du 24 mai 2018

* Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par 
  correspondance: 50
* Nombre de droits de vote exerçables à la date du 24 mai 2018 : 70 702 677
* Total des voix représentées lors du vote des résolutions soumises à
l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) et Extraordinaire (AGE): 63 117 191

Résultats du vote des résolutions relevant de l'Assemblée Générale Ordinaire

Résolutions à caractère ordinaire        Votes favorables  Votes défavorables/
                                                               Abstentions
                                           Voix        %     Voix        %

1 Approbation des comptes annuels de 
l'exercice clos le 31 décembre 2017     63 117 191  100,00%    0        0,00%

2 Approbation des comptes consolidés 
de l'exercice clos le 31 décembre 2017  63 117 191  100,00%    0        0,00%

3 Affectation des résultats de 
l'exercice clos le 31 décembre 2017     61 864 652   98,02%  1 252 539  1,98%

4 Examen des conventions visées aux 
articles L. 225-38 et suivants du 
code de commerce                        62 859 191   99,59%    258 000  0,41%

5 Examen des conventions visées aux 
articles L. 225-38 et suivants du 
code de commerce                        62 859 191   99,59%    258 000  0,41%

6 Examen des conventions visées aux 
articles L. 225-38 et suivants du 
code de commerce                        62 859 191   99,59%    258 000  0,41%

7 Renouvellement du mandat 
d'administrateur de Madame Laurence 
Mulliez                                 62 704 880   99,35%    412 311  0,65%

8 Renouvellement du mandat 
d'administrateur de la société 
The Green Option                        61 608 305   97,61%  1 508 886  2,39%

9 Renouvellement du mandat 
d'administrateur de la société 
Creadev                                 59 885 185   94,88%  3 232 006  5,12%

10 Approbation des éléments de la 
rémunération due ou attribuée au 
titre de l'exercice 2017 au 
président du conseil d'administration, 
Madame Laurence Mulliez                 63 081 832   99,94%     35 359  0,06%

11 Approbation des principes et 
des critères de détermination, de 
répartition et d'attribution des 
éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages 
de toute nature attribuables à 
Laurence Mulliez en raison de son 
mandat de président du conseil 
d'administration                       58 618 508   92,87%   4 498 683  7,13%

12 Approbation des éléments de la 
rémunération due ou attribuée au 
titre de l'exercice 2017 au directeur 
général, Monsieur Sébastien Clerc      62 883 711   99,63%     233 480  0,37%

13 Approbation des principes et des 
critères de détermination, de 
répartition et d'attribution des 
éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages 
de toute nature attribuables à 
Monsieur Sébastien Clerc en raison 
de son mandat de directeur général 
au titre de l'exercice 2018            61 682 620   97,73%   1 434 571  2,27%

14 Autorisation à donner au conseil 
d'administration en vue de l'achat 
par la Société de ses propres 
actions                                59 356 310   94,04%   3 760 881  5,96%

Résultats du vote des résolutions relevant de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire

Résolutions à caractère extraordinaire   Votes favorables  Votes défavorables/
                                                               Abstentions
                                           Voix        %     Voix        %

15 Renouvellement du mandat 
d'administrateur de Monsieur 
André-Paul Leclercq pour une 
durée exceptionnelle de deux 
années dérogatoire aux 
dispositions statutaires,              59 880 737   94,87%   3 236 454  5,13%

16 Renouvellement du mandat 
d'administrateur de Monsieur 
Robert Dardanne pour une durée 
exceptionnelle d'une année 
dérogatoire aux dispositions 
statutaires                            62 123 057   98,42%     994 134  1,58%

17 Nomination d'un nouvel 
administrateur (Madame Evelyne Tall) 
pour une durée exceptionnelle 
de deux années dérogatoire 
aux dispositions statutaires           61 283 573   97,09%   1 833 618  2,91%

18 Autorisation à donner au 
conseil d'administration en vue de
réduire le capital social par 
voie d'annulation d'actions dans 
le cadre de l'autorisation de 
rachat par la Société de ses 
propres actions                        61 412 979   97,30%   1 704 212  2,70%

19 Délégation de compétence à 
consentir au conseil 
d'administration en vue d'augmenter 
le capital immédiatement ou à terme 
par émission d'actions ordinaires 
et/ou de valeurs mobilières, avec 
maintien du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires          57 732 993   91,47%   5 384 198  8,53%

20 Délégation de compétence à 
consentir au conseil 
d'administration en vue d'augmenter
le capital immédiatement ou à terme 
par émission d'actions ordinaires 
et/ou de valeurs mobilières, avec 
suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires 
et offre au public                    57 457 583    91,03%   5 659 608  8,97%

21 Délégation de compétence à 
consentir au conseil d'administration
en vue d'augmenter le capital 
immédiatement ou à terme par 
émission d'actions ordinaires 
et/ou de valeurs mobilières, avec 
suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires 
dans le cadre d'une offre au profit 
d'investisseurs qualifiés ou d'un 
cercle restreint d'investisseurs 
visée au II de l'article L. 411-2 
du code monétaire de financier       57 457 583    91,03%    5 659 608  8,97%

22 Autorisation à consentir au 
conseil d'administration, en cas 
d'émission d'actions et/ou de 
valeurs mobilières avec suppression 
du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires, de 
fixer le prix d'émission dans la 
limite de 10% du capital social      57 576 481    91,22%     5 54 710  8,78%

23 Délégation de compétence à 
consentir au conseil d'administration 
en vue d'augmenter le nombre de 
titres à émettre en cas 
d'augmentation de capital avec ou 
sans droit préférentiel de 
souscription décidée en vertu 
des délégations susvisées           57 580 979     91,23%    5 536 212  8,77%

24 Délégation de compétence à 
consentir au conseil d'administration 
en vue d'augmenter le capital par 
émission d'actions ordinaires et/ou 
de valeurs mobilières avec suppression 
du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires au profit d'une 
catégorie de personnes assurant 
la prise ferme des titres de 
capital de la Société susceptibles 
d'en résulter dans le cadre d'une 
ligne de financement en fonds 
propres ou obligataire             57 457 583      91,03%    5 659 608  8,97%

25 Délégation de compétence à 
consentir au conseil 
d'administration à l'effet 
d'émettre des actions ordinaires 
et/ou des valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la 
Société, en cas d'offre publique 
comportant une composante 
d'échange initiée par la Société   57 728 031      91,46%    5 389 160  8,54%

26 Délégation de compétence à 
consentir au conseil d'administration 
en vue d'augmenter le capital social 
par émission d'actions ordinaires 
et/ou de toutes valeurs mobilières, 
dans la limite de 10 % du capital, 
pour rémunérer des apports en nature 
de titres de capital ou de valeurs 
mobilières donnant accès au 
capital de sociétés tierces 
en dehors d'une offre publique 
d'échange                          59 345 959      94,03%    3 771 232  5,97%

27 Fixation des limitations 
globales du montant des 
émissions effectuées en vertu 
des délégations susvisées          58 681 866      92,97%    4 435 325  7,03%

28 Délégation de compétence à 
consentir au conseil d'administration 
en vue d'augmenter le capital par 
incorporation de prime, 
réserves, bénéfices ou autres      61 863 822      98,01%    1 253 369  1,99%

29 Délégation de compétence à 
consentir au conseil d'administration 
à l'effet d'émettre et attribuer 
des bons de souscription d'actions
avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des
actionnaires au profit (i) de 
membres et censeurs du conseil 
d'administration de la Société en
fonction à la date d'attribution 
des bons n'ayant pas la qualité 
de salariés ou dirigeants de la 
Société ou de l'une de ses filiales 
ou (ii) de membres de tout comité 
que le conseil d'administration a 
mis ou viendrait à mettre en place
n'ayant pas la qualité de salariés 
ou dirigeants de la Société ou de 
l'une de ses filiales ou (iii) 
de personnes physiques ou morales 
liées par un contrat de services 
ou de consultant à la Société ou 
l'une de ses filiales              58 879 339      93,29%    4 237 852  6,71%

30 Délégation de compétence à 
consentir au conseil d'administration
à l'effet d'émettre des bons de 
souscription et/ou d'acquisition 
d'actions remboursables (BSAAR) 
ou des bons de souscription 
d'actions - suppression du droit 
préférentiel de souscription au 
profit de la catégorie de 
bénéficiaires suivante : salariés
et mandataires sociaux de la 
Société et de ses filiales         59 035 739      93,53%    4 081 452  6,47%

31 Délégation de compétence à 
consentir au conseil d'administration 
en vue d'augmenter le capital 
social par émission d'actions et 
de valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la Société 
avec suppression du droit 
préférentiel de souscription 
des actionnaires au profit des 
salariés adhérant au plan 
d'épargne du groupe                62 843 795      99,57%      273 396  0,43%


Prochain rendez-vous : Revenus du deuxième trimestre 2018, le 18 juillet
2018

A propos de Voltalia (www.voltalia.com)

* Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe
  produit et vend de l'électricité issue de ses centrales éoliennes, solaires,
  hydrauliques et biomasse ; il dispose d'une capacité installée totale de 508
  MW.
* Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients
  investisseurs en renouvelable sur toutes les étapes des projets, de la
  conception à l'exploitation-maintenance.
* Fort de ses plus de 460 collaborateurs dans 18 pays sur 4 continents,
  Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients.
* Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris depuis juillet
  2014 (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et 
  CAC Mid&Small.

Actifin
Relations Investisseurs: A. Commerot, acommerot@actifin.fr
Relations Presse : J. Jullia
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Voltalia
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